“云付通”特大案涉及资金350余亿元 近90万人被骗

    5月14日，广东省公安厅发布了2019年十大经济犯罪案件，其中包括了“云付通”特大非法集资案、“云集品”特大传销案等具有全国影响力的经济犯罪案件。

云付通”特大非法集资案

    2019年，广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元，有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

    “云付通”案涉及资金350余亿元

    在公布的案例中，“云付通”特大非法集资案涉及投资人89万余名，涉及资金350余亿元，“云集品”特大传销案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。

    “云集品”特大传销案中，传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，警方抓获了包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。

    在一些案件中，犯罪分子的行为严重扰乱了正常的金融秩序，造成国家税收流失。

    在广州“12·17”特大骗税案中，公安机关已经证实的骗税额就高达4.6亿元。该案也是近年来广东省公安、税务、海关、人民银行四部门工作配合最紧密、打击链条最完整、逮捕人数最多、骗税数额最大的案件。

    在深圳“3·12”地下钱庄案中，犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司，非法买卖外汇，并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道，初步查明涉案交易流水达650余亿元。该案的成功侦破，有效切断了地下钱庄非法资金转移通道，有力策应了扫黑除恶等专项工作。

    “黑油品”威胁群众生命财产安全

    在佛山“飓风91号”特大非法经营成品油案中，该团伙通过走私成品油和制储运销“黑油品”谋利，警方扣押汽柴油2600吨，涉案金额超12亿元。然而走私的成品油油品质量不稳定、杂质多、硫含量超标，长期使用会对发动机等设备造成损害，并对环境和人体产生危害。此外，绝大多数成品油非法经营场所私设的加油罐等设备陈旧老化，安全管理不到位，且往往毗邻居民区，严重威胁周围民众生命和财产安全。